Юридична фірма B.Glyadyk & Partners | www.glyadyk.com.ua

Головна » 2012 » Серпень » 15 » Мінінфраструктури уповноважив співробітників відділу внутрішніх розслідувань складати адмінпротоколи

---

16:42 Мінінфраструктури уповноважив співробітників відділу внутрішніх розслідувань складати адмінпротоколи

Наказом Мінінфраструктури посадові особи Відділу внутрішніх розслідувань і запобігання корупційних і економічних правопорушень отримали повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення Мінінфраструктури наказом від 3 серпня 2012 № 156-Г уповноважив начальника, заступника начальника та головних спеціалістів Відділу внутрішніх розслідувань і запобігання корупційних і економічних правопорушень, під час здійснення державного фінансового моніторингу складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 166 (9) і 188 (34) Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що згідно ст. 166 (9) КпАП, порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію, як приклад, - неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу: - Тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінмоніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неподання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фіноперацій, що стали об'єктом фінмоніторингу, довідок та копій документів (у тому числі становлять банківську або комерційну таємницю) на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу: - Тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розголошення у будь-якому вигляді, відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, або факту її надання (отримання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з його професійною або службовою діяльністю: - Тягне накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У свою чергу ст. 188 (34) КпАП передбачає, що невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо усунення порушень законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків: - Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, суб'єктів первинного фінмоніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/8/15/70375.htm

1 2 3 4 5 Переглядів: 427 | Додав: pierre_cardin | Рейтинг: 0.0/0