З сьогоднішнього дня діє новий порядок розгляду порушень законодавства у сфері легалізації злочинних доходів - 20 Лютого 2012 - Богдан Глядик і партнери - юридичні послуги

Юридична фірма B.Glyadyk & Partners | www.glyadyk.com.ua

Головна | Мій профіль | Вихід | RSS

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » 2012 » Лютий » 20 » З сьогоднішнього дня діє новий порядок розгляду порушень законодавства у сфері легалізації злочинних доходів
16:52
З сьогоднішнього дня діє новий порядок розгляду порушень законодавства у сфері легалізації злочинних доходів
Сьогодні, 20.02.2012 р. набирає чинності наказ Мінфіну № 23 від 17.01.2012 р., яким затверджено Порядок розгляду Держфінмоніторингом справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і застосування санкцій, який замінює аналогічний діючий Порядок.

Новий Порядок також поширюється на певних суб'єктів первинного фінмоніторингу, але в ньому, на відміну від чинного, з переліку таких суб'єктів виключені еквайрингові, клірингові установи та біржі.

Змінено також правила застосування санкцій. Згідно з новим Порядком, санкції можуть бути застосовані протягом 6-ти місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через 1 рік з дня його вчинення. Раніше такого правила не існувало.

Крім того, штраф може бути накладено протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, в той час як чинним Порядком встановлюється строк у 30 днів після порушення провадження у справі.

Новим Порядком також встановлено обов'язок порушника направити Держфінмоніторингу копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу протягом 3-х днів. На сьогоднішній день такі терміни взагалі не передбачені.

В іншому Порядки практично ідентичні.

http://news.ligazakon.ua/news/2012/2/20/57569.htm
Переглядів: 135 | Додав: pierre_cardin | Рейтинг: 5.0/1

Пошук

Календар

«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829