Головна »
2012 »
Лютий »
20 » З сьогоднішнього дня діє новий порядок розгляду порушень законодавства у сфері легалізації злочинних доходів
16:52 З сьогоднішнього дня діє новий порядок розгляду порушень законодавства у сфері легалізації злочинних доходів |
Сьогодні, 20.02.2012 р. набирає чинності наказ Мінфіну № 23 від 17.01.2012 р., яким затверджено Порядок розгляду Держфінмоніторингом справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і застосування санкцій, який замінює аналогічний діючий Порядок.
Новий Порядок також поширюється на певних суб'єктів первинного фінмоніторингу, але в ньому, на відміну від чинного, з переліку таких суб'єктів виключені еквайрингові, клірингові установи та біржі.
Змінено також правила застосування санкцій. Згідно з новим Порядком, санкції можуть бути застосовані протягом 6-ти місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через 1 рік з дня його вчинення. Раніше такого правила не існувало.
Крім того, штраф може бути накладено протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, в той час як чинним Порядком встановлюється строк у 30 днів після порушення провадження у справі.
Новим Порядком також встановлено обов'язок порушника направити Держфінмоніторингу копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу протягом 3-х днів. На сьогоднішній день такі терміни взагалі не передбачені.
В іншому Порядки практично ідентичні.
http://news.ligazakon.ua/news/2012/2/20/57569.htm
|
|
Переглядів: 411 |
Додав: pierre_cardin
| Рейтинг: 5.0/1 |
